Software y Telecomunicaciones

Ejecutiva/o KYC Owner Prevención Lavado Activos

Banco Bci - Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, Chile
Sueldo líquido: No especifica
Publicado hace 11 díasEn trabajaenbci
Responsable de generar los activos analíticos y sus controles con el fin de cumplir con los KPIs de apetito al riesgo de KYC PLAFT y el uso de estos como insumo de los modelos y el análisis de alertas, para ello se requiere: • Recopilar los datos del cliente ya sea de fuentes de datos internas o externas oficiales para saber a que se dedican, de donde proceden sus fondos y cualquier otra información relevante • Monitoreo periódico de los KPIs de KYC de acuerdo con el apetito al riesgo • En caso de riesgo de incumplimiento o desviaciones alertar al negocio, para que se generen los planes de acción preventivos o correctivos y realizar su seguimiento. Junto con lo anterior, debe realizar el monitoreo de calidad periódico del resultado de KYC y los modelos, y gatillar las alertas y acciones correctivas con las áreas que corresponda, ej. gobierno de datos, datos riesgo, modelos riesgo En este rol tendrás la oportunidad de: Liderar los proyectos e impulsar la mejora continua de PLAFT/CFT Analizar grandes volúmenes de información disponible en las BD de BCI Preparar casos de uso y datos de prueba para validar modelos y mejoras AML KYC. Presentar a la alta gerencia y en reuniones de trabajo los proyectos y/o análisis relativos a sus responsabilidades Monitorear los indicadores de adherencia de las principales regulaciones Realizar aseguramiento de calidad a procesos KYC PLAFT/CFT Modalidad de trabajo del cargo: Mixto, 3 días remotos semanales Para tener éxito en esta posición necesitas: Titulo de Ingeniería Civil Industrial, Informática, Comercial o afines Contar con cinco años de experiencia en cargos relacionados a jefatura de proyectos, análisis de alto volumen de datos y operaciones en el sector financiero. Microsoft Office avanzado SQL Querying avanzado (sentencias agregación, case/if, join, with) Fuertes habilidades comunicacionales y presentaciones efectivas Fuertes habilidades en investigación, análisis y resolución de problemas. Pasión por la tecnología y excelente team player Es aún mejor si tienes: Diplomado/Certificación en Gestión de Proyectos/Scrum Master Diplomado/ Cursos (Coursera, DataCamp, etc.) relacionados con BI Manejo de lenguajes de programación como Python o R Inglés avanzado
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