Analista de Cumplimiento

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras y seguir creciendo conjuntamente. En esta oportunidad estamos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento Funciones del cargo: · Revisión de personas en sistema preventivo Neitcom, detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada. · Consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencias de delitos precedentes de LAFT, su comunicación al Oficial de Cumplimiento y la consulta al área legal sobre el estado de la causa judicial. · Consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencia de PEP, a través de herramienta Compliance, la revisión de documentos de aprobación de PEP por la alta administración, junto a su comunicación al Oficial de Cumplimiento para los nuevos casos PEP. · Gestión del buzón de correo del departamento de Cumplimiento, atendiendo los requerimientos Neitcom a nivel nacional (revisión de personas en Neitcom, creación de usuarios, regularización de declaraciones y consultas en general). · Revisión de Declaraciones de Origen de Fondos (DOF) generadas automáticamente en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos. · Observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento. · Emisión de informes detallados sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas. · Emisión de informes solicitados por el Oficial de Cumplimiento para acreditar gestiones realizadas por el área de Cumplimiento. · Análisis de operaciones frente a señales de alerta detectadas y su comunicación al Oficial de Cumplimiento. Se ofrece: · Horario de trabajo de lunes a jueves de 8:45 a 17:45 y viernes 8:45 a 16:30 horas · Renta liquida según experiencia · Lugar de Trabajo en Providencia · Contrato a plazo fijo 3 meses, luego indefinido · Aguinaldos para fiestas patrias y fin de año · Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día · Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional · Flexibilidad de horario para realización de trámites · Afiliación a Caja de Compensación Los Andes Perfil deseado Requisitos: · Estudios profesionales de administración, finanzas, auditoria, o carreras similares · Mínimo 2 años de experiencia en el cargo o funciones similares · Conocimientos en indicadores financieros y económicos · Herramientas de office nivel intermedio/avanzado · Persona analítica, proactiva, y orientada al logro.